¿Qué es el Subsistema de Inteligencia Económica?
El panorama del cumplimiento regulatorio en Chile está a punto de experimentar una transformación ...
Seguir LeyendoEl panorama del cumplimiento regulatorio en Chile está a punto de experimentar una transformación ...
Seguir LeyendoLa Unidad de Análisis Financiero actualizó la lista de personas naturales y jurídicas inscritas en su Registro de Entidades Reportantes a junio de...
Automotoras deben reportar sus operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero
¿Cuándo debo reportar el ROS y el ROE? Reporte de Operaciones en Efectivo y Reporte de Operaciones Sospechosas.
Las automotoras deberán generar un ROE (Reporte de operaciones en Efectivo) cada vez que la transacción se superior a los USD $10.000 dólares
Personas Políticamente Expuestas (PEP), conoce la lista que imparte la Unidad de Análisis Financiero
Las automotoras se incorporan a la lista de sujetos obligados reconocidas por la Unidad de Análisis Financiero
Tras el aumento del crimen organizado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) decidió agregar a ...
Seguir LeyendoEl 1 de junio de 2025 entra en vigencia la Circular N°62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ...
Seguir LeyendoRegcheq ha logrado lo que pocas empresas tech han podido hacer: integrar inteligencia artificial a ...
Seguir LeyendoTodo lo que necesitas para cumplir en un solo lugar
Automatiza todo el ciclo de cumplimiento regulatorio desde el KYC, cruce de listas, envío de formularios y gestión de riesgo.
Visibiliza y gestiona el riesgo asociado a tus proveedores, colaboradores y clientes.
Podrás acceder a información comercial y crediticia de colaboradores, proveedores y clientes.
Cumple con la normativa vigente y administra las denuncias desde cualquier lugar con un sistema centralizado.
Completa el formulario y uno de nuestros ejecutivos se pondrá en contacto contigo.