Tu análisis de Riesgo Compliance Onboarding pasó de horas a segundos

Onboarding KYB

Revisa la información de proveedores, colaboradores y clientes en tiempo real.

Estructuras societarias, empresas relacionadas, beneficiarios finales, riesgos crediticios, poder judicial, análisis de documentos con AI y mucho más en segundos.

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● Revisión en tiempo real.
● Análisis de estructuras societarias y beneficiarios.
● Documentos procesados con IA.

Asignación de responsables

Asigna responsables de aprobaciones e investigaciones con plazos y tareas definidas. Recibe notificaciones por correo y mediante la plataforma para una trazabilidad completa y una correcta gestión del riesgo.

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● Asignación de responsables.
● Alertas en tiempo real por correo y notificaciones.
● Bitácora para una trazabilidad completa.

Scoring de riesgo

Clasifica a proveedores, colaboradores y clientes según su nivel de riesgo. Asigna puntajes personalizables para tener una trazabilidad completa de posibles riesgos en tu empresa.

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● Umbrales de riesgo personalizables.
● Puntajes independientes por cada variable.
● Cambios manuales de riesgos con trazabilidad.

Flujo de investigación

Gestiona de manera centralizada operaciones sospechosas, manteniendo un registro completo, adjuntar evidencias, asignar responsables para respaldar y tener trazabilidad completa de la investigación.

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● Gestión centralizada de casos.
● Evidencia y responsables asignados.
● Apoyo ante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Listas de coincidencias

Verifica en segundos la información de proveedores, colaboradores y clientes contra miles de fuentes de datos resguardando en tu empresa y previniendo riesgos.

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● +1500 listas de sanciones integradas.
● Resultados al instante.
● Los mejores motores de búsqueda nacional e internacional.

Trazabilidad

Mantén un registro completo y auditable de todas las acciones y decisiones dentro de la plataforma, asegurando control y transparencia en cada proceso.

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● Registro auditable y completo.
● Historial de acciones en un clic.
● Transparencia en todos los procesos.