Minería ilegal en Puno: Incautaciones de oro y riesgos PLAFT

La región de Puno se ha consolidado como el epicentro de la minería ilegal de oro en el sur del Perú. Entre los años 2024 y 2026, las intervenciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la PNP han alcanzado cifras históricas, revelando redes criminales que utilizan empresas de fachada para "blanquear" el metal precioso e introducirlo en el mercado formal.

Para las empresas que operan en el sector minero o financiero, estas incautaciones no son eventos aislados, sino señales de alerta sobre la infiltración de economías ilícitas en la cadena de suministro nacional.

El panorama de las incautaciones en Puno (2024-2026)

Durante este periodo, las autoridades han modificado su estrategia, pasando de la interdicción en campo (destrucción de maquinaria) a la incautación de activos financieros y cargamentos de oro en tránsito. Los puntos críticos han sido el aeropuerto de Juliaca y las rutas fronterizas hacia Bolivia (Desaguadero).

Los reportes de la UIF indican que el modus operandi ha evolucionado:

• Uso de "Mineros en Vía de Formalización": Se utilizan REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) de terceros para declarar oro extraído ilegalmente en zonas prohibidas de La Rinconada y Ananea.
• Empresas de Transporte de Valores: Cargamentos millonarios de barras de oro han sido interceptados por no contar con la documentación que acredite el origen legal (guías de remisión y facturas coherentes).
• Exportación ficticia: Intentos de sacar el metal por la frontera sur para ser refinado fuera del país sin pagar regalías ni controles ambientales.

¿Cómo afecta la minería ilegal al Compliance de tu empresa?

Si tu organización interactúa con proveedores de la zona sur o con comercializadoras de metales, el riesgo de ser utilizado como vehículo de lavado de activos es extremadamente alto. La Ley 30424 establece que la negligencia en la debida diligencia puede acarrear responsabilidad administrativa para la persona jurídica.

Principales señales de alerta en el sector aurífero:

• Incrementos injustificados de producción: Proveedores que reportan volúmenes de extracción que exceden la capacidad geológica de sus concesiones.
• Pagos en efectivo: Transacciones de alta cuantía realizadas fuera del sistema bancario nacional.
• Estructuras societarias recientes: Empresas comercializadoras con menos de un año de creación que exportan cantidades masivas de oro.
• Documentación inconsistente: Incoherencias entre las guías de remisión de bienes fiscalizados (insumos químicos) y la producción de oro declarada.

La importancia de la Debida Diligencia en la cadena de suministro

Para mitigar los riesgos derivados de la minería ilegal en Puno, las empresas deben implementar un protocolo de Debida Diligencia Basada en Riesgos que incluya:

1. Validación de REINFO: Verificar en tiempo real la vigencia y el estado de los permisos de los proveedores mineros.
2. Trazabilidad del Oro: Exigir certificados de origen y verificar que la logística de transporte coincida con las rutas autorizadas por la SUNAT.
3. Cotejo de Beneficiario Final: Asegurar que los dueños reales de las comercializadoras no tengan vínculos con investigaciones por minería ilegal o financiamiento del terrorismo.
4. Monitoreo Geográfico: Aplicar controles reforzados a toda transacción o contraparte proveniente de Juliaca, Putina o zonas fronterizas con Bolivia.

Tecnología para un Compliance "Blindado"

El volumen de información generado en la zona sur del país hace que el control manual sea insuficiente. La minería ilegal es dinámica y las redes criminales cambian de testaferros constantemente.

En Regcheq, ofrecemos herramientas de automatización que permiten cruzar datos de proveedores con listas de sancionados, antecedentes policiales e indicadores de riesgo de la UIF de manera instantánea. La tecnología es el único camino para asegurar que el oro que entra en tu sistema sea 100% ético y legal.