¿Qué es el Subsistema de Inteligencia Económica?
El panorama del cumplimiento regulatorio en Chile está a punto de experimentar una transformación ...
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Normativa de la UAF-SCJ transforma la regulación de casinos en Chile, enfatizando la prevención del lavado de activos con un enfoque basado en...
Con los cambios de la Circular N°62 de la UAF, destacamos su impacto en la prevención del lavado de activos en Chile y el rol de soluciones...
El año 2024 se iniciaron 61 procesos sancionatorios donde destacaron los sectores de Notarías, Casas de Cambio y Usuarios de Zonas Francas.
La Circular 62 UAF entra en vigencia en junio. Conoce los cambios clave y cómo Regcheq te ayuda a cumplir con eficiencia y sin complicaciones.
¿Cómo implementar un buen manual de prevención de delito en tu empresa?
Tras el aumento del crimen organizado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) decidió agregar a ...
Seguir LeyendoEl 1 de junio de 2025 entra en vigencia la Circular N°62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ...
Seguir LeyendoRegcheq ha logrado lo que pocas empresas tech han podido hacer: integrar inteligencia artificial a ...
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