Herramienta con IA para analizar la carpeta tributaria en Chile
La carpeta tributaria es uno de los documentos más solicitados por bancos, financieras y organismos ...
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Seguir LeyendoLas automotoras se incorporan a la lista de sujetos obligados reconocidas por la Unidad de Análisis Financiero
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Personas Políticamente Expuestas (PEP), conoce la lista que imparte la Unidad de Análisis Financiero
Las automotoras deberán generar un ROE (Reporte de operaciones en Efectivo) cada vez que la transacción se superior a los USD $10.000 dólares
¿Cuándo debo reportar el ROS y el ROE? Reporte de Operaciones en Efectivo y Reporte de Operaciones Sospechosas.
Nueva ley 20.393 de Delitos Económicos.
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La declaración de origen de fondos es un documento fundamental en el cumplimiento de las normativas ...
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