Últimas publicaciones
Lo más reciente
search
Caso Los Martínez: La estafa millonaria que puso en jaque la debida diligencia
El reciente "Caso Los Martínez", centrado en la Región de la Araucanía, se ha posicionado como uno ...
Seguir leyendo
Con más de 150 empresas participantes concluyó el Regcheq Night 2025
El pasado 2 de octubre vivimos una noche increíble con el Regcheq Night 2025, donde reunimos a la ...
Seguir leyendo
Herramienta con IA para analizar la carpeta tributaria en Chile
La carpeta tributaria es uno de los documentos más solicitados por bancos, financieras y organismos ...
Seguir leyendo
Mulas de Dinero y Testaferros: ¿Qué son y cómo operan en Chile?
Mulas de dinero: El engranaje humano del Lavado de Activos en Chile En la lucha contra los delitos ...
Seguir leyendo
¿Para qué sirve el ROE? Guía del Reporte de Operación en Efectivo
ROE: La Herramienta Clave para Reportar Operaciones en Efectivo a la UAF En el ecosistema del ...
Seguir leyendo
Cómo ver causas judiciales online y su estado actualizado
En el contexto del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos legales, consultar causas ...
Seguir leyendo
Tomás Koch se une al Comité de Compliance de Regcheq
En Regcheq, creemos que un compliance sólido es la base para enfrentar los desafíos actuales en ...
Seguir leyendo
Cómo identificar si quieren usarme como testaferro
Señales de que podrían querer usarme como testaferro Existen patrones comunes en los intentos de ...
Seguir leyendo
Películas y series sobre lavado de dinero: casos icónicos
El lavado de dinero ha sido retratado en múltiples películas y series de televisión que, más allá ...
Seguir leyendo