Proveedores sancionados por el Estado: Cómo consultarlos en Perú

En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la transparencia y la integridad son pilares fundamentales. Para cualquier empresa que forme consorcios o para entidades públicas, conocer el historial de sus contrapartes no es solo una buena práctica, sino una obligación de Compliance.

Contratar con un proveedor inhabilitado puede acarrear la nulidad de contratos, sanciones administrativas y un grave daño reputacional. A continuación, te explicamos cómo realizar esta consulta de manera efectiva utilizando las herramientas oficiales en Perú.

Consulta el Observatorio del OSCE

La principal fuente de información es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A través de su plataforma "Observatorio OSCE", se puede acceder al registro histórico y vigente de las empresas y profesionales que han sido sancionados.

Para realizar una búsqueda correcta, debes contar con el número de RUC o la razón social exacta de la empresa. El sistema te mostrará:

• Sanciones vigentes (inhabilitación temporal o definitiva).
• Sanciones históricas.
• Multas pendientes de pago.
• Causales de la sanción (presentación de documentos falsos, incumplimiento injustificado, etc.).

El Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Todo proveedor que desee vender bienes o servicios al Estado por montos mayores a 1 UIT debe estar inscrito en el RNP. Sin embargo, estar inscrito no garantiza que el proveedor no tenga impedimentos.

Es vital cruzar la información del RNP con el listado de proveedores impedidos para contratar con el Estado, el cual incluye a altos funcionarios públicos y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, de acuerdo con el Artículo 11 de la Ley N° 30225.

Fuentes adicionales para un Compliance integral

Un proceso de debida diligencia (Due Diligence) robusto en Perú no debe limitarse al OSCE. Para mitigar riesgos de lavado de activos o corrupción, se deben consultar las siguientes listas:

• Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC): Para verificar si personas naturales tienen inhabilitaciones vigentes para ejercer cargos públicos o contratar servicios.
• Buscador de Proveedores del Estado (MEF): Permite ver cuánto y qué ha vendido una empresa al Estado históricamente.
• Listas de la Contraloría General de la República: Reportes de empresas vinculadas a casos de corrupción o inconducta funcional.
• Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público: Una herramienta integrada que facilita la verificación de antecedentes.

¿Cómo automatizar la verificación de proveedores?

Realizar estas consultas manualmente por cada proceso de selección es ineficiente y deja margen al error humano. En sectores de alto riesgo, como construcción o salud, la rotación de proveedores es alta y las sanciones pueden actualizarse en cualquier momento.

Las soluciones de Regcheq permiten centralizar estas consultas. Mediante integraciones inteligentes, nuestro sistema verifica automáticamente si tus potenciales socios o proveedores figuran en el Observatorio del OSCE, listas de la Contraloría y otras bases de datos internacionales, emitiendo alertas inmediatas antes de que firmes el contrato.