Últimas publicaciones
Lo más reciente
search
Nuevos delitos, más fiscalizaciones
Los conocidos como “delitos de cuello y corbata” vuelven a estar en la mira y preocupan a ...
Seguir leyendo
Regcheq adquiere UBCubo y despega en México
Un innovador software desarrollado por el equipo de Regcheq en Chile está revolucionando la manera ...
Seguir leyendo
UAF actualiza su lista de entidades reportantes con 55 actividades
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas ...
Seguir leyendo
Presidente Boric promulga la Ley sobre Delitos Económicos
Después de varios requerimientos de la CPC ante el Tribunal Constitucional la iniciativa fue ...
Seguir leyendo
Nueva ley obliga a las automotoras a reportar operaciones sospechosas
Tras el aumento del crimen organizado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) decidió agregar a ...
Seguir leyendo
Hace dos meses se publicó la Ley que incluye como sujetos obligados a las automotoras
Después de un par de meses desde la aprobación de la nueva Ley que obliga al rubro automotriz a ...
Seguir leyendo
Regcheq levanta capital y se expande en México y Brasil
La Startup que a través de un software busca evitar el lavado de dinero levantó US $2 millones, ...
Seguir leyendo
Conoce más sobre los PEP
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) identifica como personas Políticamente Expuestas (PEP) a ...
Seguir leyendo
Automotoras deben reportar transacciones en efectivo mayores a USD 10K
Desde que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) incorporó a las automotoras como sujetos obligados ...
Seguir leyendo