Caso Los Martínez: La estafa millonaria que puso en jaque la debida diligencia
El reciente "Caso Los Martínez", centrado en la Región de la Araucanía, se ha posicionado como uno ...
Seguir LeyendoVisualize your marketing campaigns with concrete metrics that you can pull into any report or presentation
Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.
                El reciente "Caso Los Martínez", centrado en la Región de la Araucanía, se ha posicionado como uno ...
Seguir LeyendoUn software de compliance con presencia en México, Brasil y Chile.
                En el contexto del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos legales, consultar causas ...
Seguir Leyendo
                La declaración de origen de fondos es un documento fundamental en el cumplimiento de las normativas ...
Seguir Leyendo
                En el mundo del compliance y la prevención de delitos financieros, el término testaferro aparece ...
Seguir LeyendoAutomatiza todo el ciclo de cumplimiento regulatorio desde el KYC, cruce de listas, envío de formularios y gestión de riesgo.
Visibiliza y gestiona el riesgo asociado a tus proveedores, colaboradores y clientes.
Podrás acceder a información comercial y crediticia de colaboradores, proveedores y clientes.
Cumple con la normativa vigente y administra las denuncias desde cualquier lugar con un sistema centralizado.