El pasado 2 de octubre vivimos una noche increíble con el Regcheq Night 2025, donde reunimos a la comunidad de compliance para conversar sobre un tema que está marcando la pauta: “IA en el compliance: el impacto de la tecnología en la gestión de riesgos”.
Fue una jornada llena de ideas, networking y novedades. Contamos con la participación de grandes referentes del sector, como Tomás Koch, ex Jefe de la Unidad de Fiscalización de la UAF; Rebeca Zamora, socia de HD Group; y Katherine González, auditora interna y compliance en Gildemeister.
La IA y los nuevos desafíos normativos
Durante el evento se analizaron los recientes cambios normativos que están transformando la forma en que las empresas gestionan el riesgo, especialmente con la llegada de la Circular 62 de la UAF, que introduce exigencias importantes para los Sujetos Obligados.
También conversamos sobre los desafíos que trae la Ley de Delitos Económicos, y cómo las empresas —reguladas o no— deben adoptar un enfoque basado en riesgos para protegerse frente a posibles impactos económicos y reputacionales.
Principales novedades en la plataforma Regcheq
Uno de los momentos más esperados fue el lanzamiento de nuestras nuevas funcionalidades Regcheq, desarrolladas a partir de lo que nuestros clientes más pedían. Entre ellas destacan:
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Enfoque basado en riesgos
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Identificación de Beneficiarios Finales y Malla Societaria en línea
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Flujo de investigación
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Análisis de Carpeta Tributaria con IA
- Informe Comercial
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Gestión de Conflictos de Interés, entre otras
Con estas mejoras, seguimos avanzando en nuestro propósito de simplificar el compliance y hacerlo más ágil, inteligente y conectado.
Una noche para conectar 🍷🎶
Cerramos la jornada con un cóctel de primer nivel, buena música y muchas conversaciones entre colegas del mundo del compliance. Además, gracias a la Viña Pérez Cruz, uno de los asistentes se llevó a casa uno de sus vinos más reconocidos.
El Regcheq Night 2025 fue, sin duda, una muestra de cómo la innovación, la tecnología y el cumplimiento pueden convivir en un mismo espacio. ¡Gracias a todos los que nos acompañaron!
