Este interesante artículo del State of Financial Crime 2024, el informe explora las principales tendencias y temas que darán forma al año en materia de cumplimiento.
El informe anual sobre el estado de la industria ComplyAdvantage se basa en una encuesta global de 600 tomadores de decisiones de alto nivel sobre delitos económicos. A continuación te mostramos datos y cifras interesantes sobre las proyecciones de este 2024 en materia de cumplimiento
La inversión en programas de cumplimiento: El 49% de las empresas planea agregar nuevas tecnologías que permiten mejorar las herramientas de compliance, y el 46% pretende mejorar las que ya están implementadas.
El 89% de las empresas encuestadas sostienen que se sienten cómodas aplicando Inteligencia Artificial para la automatización de sus procesos normativos.
Elecciones nacionales e internacionales:
Este año se concretarán elecciones generales en Estados Unidos y en otros 6 países en América Latina y el caribe, también Chile y Brasil con elecciones regionales y municipales. Es por esta razón que las empresas han puesto mayor atención a la incorporación de PEP (personas expuestas políticamente) a sus proveedores de servicios.
Noticia relacionada:
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