UAF actualiza su lista de entidades reportantes con 55 actividades
La Unidad de Análisis Financiero actualizó la lista de personas naturales y jurídicas inscritas en su Registro de Entidades Reportantes a junio de...
Regcheq se une a Endeavor, fortaleciendo la innovación y el emprendimiento en Chile con su plataforma líder en KYC y AML en América Latina.
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Fiscalización de barberías en Chile se intensifica ante sospechas de lavado de activos. Tecnología y AI ayudan en la prevención de estos delitos.
Aumento del 114% en reportes de la UAF en 2023 por la nueva Ley de Delitos Económicos y mayor fiscalización de operaciones sospechosas.