🎙️ ¡Ya disponible el Ep. 02 de Compliance Leaders! 👉 Spotify o Youtube
Últimas publicaciones

Lo más reciente

24 jun 2025
¿Qué es testaferro y por qué es un delito?
En el mundo del compliance y la prevención de delitos financieros, el término testaferro aparece ...
Seguir leyendo
18 jun 2025
¿Qué es el Subsistema de Inteligencia Económica?
El panorama del cumplimiento regulatorio en Chile está a punto de experimentar una transformación ...
Seguir leyendo
10 jun 2025
Circular de la UAF endurece regulación de los casinos
El sector de casinos en Chile se encuentra ante uno de los cambios regulatorios más significativos ...
Seguir leyendo
05 jun 2025
La detección de Operaciones Sospechosas es clave para la Circular N°62
El pasado 29 de mayo, en el estudio jurídico Carey, realizamos un conversatorio exclusivo enfocado ...
Seguir leyendo
05 jun 2025
La UAF inició 61 procesos de sanciones en 2024
El año 2024 se iniciaron 61 procesos sancionatorios a las empresas fiscalizadas por la Unidad de ...
Seguir leyendo
10 abr 2025
Claves para entender la nueva Circular N°62 de la UAF
El 1 de junio de 2025 entra en vigencia la Circular N°62 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ...
Seguir leyendo
29 ene 2025
8 claves para la implementación de un modelo de prevención del delito
Este 2025 podría ser el "año del compliance", y por esta razón te compartimos las razones por las ...
Seguir leyendo
13 ene 2025
Compliance en el 2025: tendencias y desafíos
En un mundo empresarial en constante cambio, el área de compliance no es la excepción. La ...
Seguir leyendo
03 sep 2024
Nuevas funciones IA para cumplir con la Ley de Delitos Económicos
A partir del primero de septiembre, la nueva Ley de Delitos Económicos comienza a regir en Chile, ...
Seguir leyendo