Minería ilegal en Puno: Incautaciones de oro y riesgos PLAFT

Feb 23, 2026 3:46:56 PM

La región de Puno se ha consolidado como el epicentro de la minería ilegal de oro en el sur del Perú. Entre los años 2024 y 2026, las intervenciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado ...

All articles from Regcheq

Feb 23, 2026 3:46:56 PM

Minería ilegal en Puno: Incautaciones de oro y riesgos PLAFT

Feb 23, 2026 3:26:50 PM

Caso Orellana: Lecciones de KYC y KYB para evitar lavado de activos

Feb 23, 2026 1:02:38 PM

Proveedores sancionados por el Estado: Cómo consultarlos en Perú

Feb 16, 2026 3:51:12 PM

Club de la Construcción: Lecciones y Prevención de Delitos en Perú

Feb 16, 2026 3:45:12 PM

Formulario 710 SUNAT: Uso estratégico en Compliance y Riesgos

Feb 16, 2026 3:14:23 PM

Compliance para empresas de factoring y fintech

Feb 12, 2026 12:56:56 PM

Quiénes son PEP en Perú según la SBS

Feb 12, 2026 12:45:24 PM

ROS vs. RO: Diferencias clave para Sujetos Obligados en Perú

Feb 5, 2026 12:39:28 PM

Compliance Automotriz: Obligaciones Ley 27693 para Venta de Autos

Feb 5, 2026 11:45:08 AM

El rol del Oficial de Cumplimiento en Perú: Más allá del papel